Версия для печати
Открытое акционерное общество "Народная приватизация"
25.06.2024 13:35
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Народная приватизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Гиляровского, д. 57, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739430432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702080850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02730-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26971
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Повторное годовое собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «14» мая 2024 года
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: «21» июня 2024 года.
2.5. Дата составления протокола: «24» июня 2024 года.
2.6. В Протоколе общего годового собрания акционеров используется термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, №660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018г. Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
2.7. Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял Регистратор Общества - АО ВТБ Регистратор.
Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №291223/453 от 29.12.2023 г.
Председатель собрания – Ачильдиев Евгений Рудольфович
Секретарь собрания – Хозинская Галина Александровна
2.8. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 года.
2. О выплате дивидендов по результатам отчетного 2023 года.
3. Внести и утвердить изменения и дополнения в устав Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
5. Избрание Совета Директоров Общества
2.9 Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 1 685 350 обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 1 685 350 голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.
2.10. По состоянию на «21» июня 2024 г. для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 507 875 голосами, что составляет 30.1346 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения кворум для открытия общего собрания имеется. Повторное годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.11.1. По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 685 350.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 685 350.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 507 875, что составляет 30.1346%.Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 505 743 (99.5802%)
«ПРОТИВ» - 210 (0.0414%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 324 (0.2607%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 598
Принято решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность за 2023 года.
2.11.2. По вопросу повестки дня № 2: О выплате дивидендов по результатам отчетного 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 685 350.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 685 350.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 507 875, что составляет 30.1346%. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 505 677 (99.5672%)
«ПРОТИВ» - 1 166 (0.2296%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 434 (0.0855%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 598
Принято решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2023 года из расчета 2 рубля на 1 акцию».
2.11.3. По вопросу повестки дня № 3: Внести и утвердить изменения и дополнения в устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 685 350.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 685 350.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 507 875, что составляет 30.1346%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -505 263 (99.4857%)
«ПРОТИВ» - 210 (0.0414%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 804 (0.3552%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 598
Принято решение: Утвердить изменения в Устав Общества «Народная приватизация» согласно приложению №1.
2.11.4. По вопросу повестки дня № 4: Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 685 350.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 685 350.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 489 589, что составляет 30.1346%. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -489 589 (96.3995%)
«ПРОТИВ» - 158 (0.0311%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 264 (0.4458%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 15 864
Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2024 г. ООО «Аудиторско-консультационная компания «БИЗНЕС-АУДИТ».
2.11.5. По вопросу повестки дня № 5: Избрание Совета Директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 11 797 450.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 11 797 450.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 555 125, что составляет 30.1346%.%. Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Ачильдиев Евгений Рудольфович 489 834
2 Жуков Олег Юрьевич 487 210
3 Ильин Григорий Валентинович 428 778
4 Карпов Виктор Николаевич 488 017
5 Волошенко Инна Николаевна 491 377
6 Хозинская Галина Александровна 585 363
7 Ребизова Татьяна Владимировна 491 013
Против всех кандидатов 4 844 ВСЕГО: 3 461 592
Воздержался по всем кандидатам 16 520
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 72 169
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
Хозинская Галина Александровна
Волошенко Инна Николаевна
Ребизова Татьяна Владимировна
Ачильдиев Евгений Рудольфович
Карпов Виктор Николаевич
Жуков Олег Юрьевич
Ильин Григорий Валентинович.
2.12. По всем вопросам повестки дня решения приняты.
Собрание закрыто.
2.13. Председатель собрания - Ачильдиев Е.Р.
Секретарь - Хозинская Г.А.
2.14. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2024 г., б/н.
2.15. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-02730-A от 29/07/2004г.,код ISIN: RU000A0ZZTH3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Хозинская
3.2. Дата 24.06.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.